ЦБ РФ с 9 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК), участвующего в системе страхования вкладов.
Согласно отчетности, по состоянию на 1 января финансовая организация пребывала на 297-м месте в банковской системе России по величине активов, отмечается в материале регулятора.
По сведениям Центробанка, в деятельности ФПК выявлены неоднократные нарушения требований законодательства в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности.
Также в рамках контроля за деятельностью организации выявлены признаки осуществления «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, которую предоставляют в ЦБ.
В ФПК введена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС