Состоящие в кооперативе работники лишали людей материнского капитала по отработанным схемам. Следователи возбудили 46 уголовных дел, которые затем были объединены в одно производство.
В Челябинске завершилось расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительного кооператива, обвиняемого в хищении материнского капитала. Сумма ущерба, нанесенного пяти пострадавшим, превысила 21 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Состоящие в кооперативе работники лишали людей материнского капитала по отработанным схемам. Аферисты оформляли мнимые договоры купли-продажи на земельные участки, чтобы соответствовать условиям получения выплат на улучшение жилищных условий. Затем кооператоры заключали фиктивный договор займа, по которому деньги потребителям не выплачивались.
Использовался и другой сценарий похищения денег: фигуранты оформляли на обладателей маткапитала недвижимость по завышенной стоимости. Затем эти документы направлялись в Пенсионный фонд РФ для получения средств на погашение искусственно созданного кредита. Полученные преступным путем деньги подельники распределяли между собой.
В результате следователи возбудили 46 уголовных дел, которые затем были объединены в одно производство. Руководитель кооператива обвиняется по двум статьям УК РФ, связанным с мошенничеством при получении выплат и отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Кроме того, арестовано имущество фигурантов на общую сумму около 3 млн. рублей. Расследование уголовного дела в отношении других пяти соучастников афер продолжается.