Жительница Челябинска обвиняется в покушении на мошенничество, мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения и отмывании денег.
Следствие установило, что в 2013-2015 годах главный бухгалтер группы компаний «Ремонт 93» работала на той же должности и у индивидуального предпринимателя. Женщина, пользуясь доверием бизнесмена, оформила на его имя кредиты в трех банках на общую сумму 28 млн рублей.
В учреждения бухгалтер предоставляла подложные документы о финансовом состоянии заемщика, наличии имущества, целях кредита.
Кроме того, обвиняемая похитила 2,7 млн рублей у коммерческой организации под предлогом поставки мебели от имени фиктивной компании.
Кредитные и похищенные средства женщина легализовала путем перевода на счета подконтрольных организаций и знакомых лиц.
Квартира и автомобиль обвиняемой арестованы. Материалы уголовного дела переданы в Центральный районный суд.
Фото: из открытых источников