В отношении сотрудников кооператива возбуждены уголовные дела о мошенничестве и хищении бюджетных средств. Кооператив получал средства от государства и граждан и присваивал их.
В Хакасии пресекли мошенническую деятельность сотрудников кооператива «ФинансИнвест», занимавшихся хищением бюджетных средств. Руководителя отдела объявили в международный розыск, сообщили в УФСБ РФ по региону.
Руководитель, семь менеджеров и представители аффилированным им организаций заключали с людьми договоры о предоставлении займов на приобретение недвижимости и земельных участков, подавали документы в ПФР и АО «ДОМ.РФ», получали деньги из российского бюджета.
Объекты, которые они продавали, имели стоимость значительно выше рыночной. Кроме того, сотрудники кооператива заставляли своих клиентов оформлять дебетовые карты в одном из банков, чтобы в будущем перечислять средства займа. Оформленные на граждан карты вместе с PIN-кодами оказывались у сотрудников «ФинансИнвест». После перевода денег на карту их сразу обналичивали.
От действий мошенников пострадали 39 человек, общий ущерб составил более 17,5 млн рублей.
Девятимиллионное имущество руководителя, объявленного в розыск, арестовано. Расследование продолжается.