Как пояснил регулятор, в деятельности финансовой организации неоднократно были выявлены нарушения законов и нормативных актов Центробанка в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В частности, информация по операциям, подлежащим обязательному контролю, представлялась банком несвоевременно и не соответствовала действительности.
Также были установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности для Банка России.
Фото: из открытых источников