Центробанк отозвал лицензию у московского «ОФК Банка»

Банк России отозвал у московского банка «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банк») лицензию на осуществление банковских операций.
Центробанк отозвал лицензию у московского «ОФК Банка»

Так, в деятельности «ОФК Банка» возникли проблемы из-за использования рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. Учреждение финансировало предприятия, которые были экономически связаны друг с другом. Для этого применялись разные «схемы», чтобы формально соблюдать пруденциальные нормы деятельности, которые установлены Банком России, передает Центробанк.

Еще в марте был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В финансовой организации назначали временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.

Было установлено, что «ОФК Банк» нарушал законодательство РФ и нормативные акты Центробанка в области отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма в части несоблюдения обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.

В результате было принято решение отозвать к «ОФК Банка» лицензию.

 

Фото: из открытых источников 

Все «молнии» и актуальные подборки в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!