Бизнесмена из Омска подозревают в обналичивании материнского капитала

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело против владельца компании ООО «ТемеревЪ».

Бизнесмена из Омска подозревают в обналичивании материнского капитала

Следствие утверждает, что мужчина в период с 2016 по 2018 годы искал женщин с государственными сертификатами на материнский капитал, после чего заключал с ними договоры займа денег на покупку и строительство жилья. Средства с маткапитала обналичивались, девушки передавали их подозреваемому, который направлял документы о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты для погашения основного долга и процентов по договору займа в Пенсионный фонд.

После того, как подозреваемый получал средства, 10% от суммы оставлял себе, остальные деньги возвращал владельцам сертификатов на маткапитал. В результате мошеннических действий предприниматель нанес Пенсионному фонду ущерб на сумму 2,5 миллиона рублей.

СКР провел обыски по месту жительства подозреваемого, где была изъята необходимая документация. Бизнесмен пытался уничтожить часть документов перед обысками, подчеркнули в Следственном комитете.

Против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 159,2 часть 3 УК России «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Ему грозит до шести лет колонии. Следствие проверяет причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Фото: из открытых источников

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Чаты
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен