Московский банк «Риал-Кредит» лишился лицензии ЦБ

Решение аннулировать лицензию было принято из-за нарушений законодательства и правил.

Московский банк «Риал-Кредит» лишился лицензии ЦБ

Центральный банк России 19 октября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций, выданную ранее московскому финучреждению «Риал-Кредит». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Решение отозвать лицензию было принято на основании систематических нарушений, которые допускались сотрудниками «Риал-Кредит» в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Также нарушались нормы в части предоставления сведений об операциях, подлежащих особому контролю со стороны регулятора.

Главным направлением деятельности указанного финучреждения являлось получения финансовой выгоды от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Кредитный портфель банка в структуре активов занимал 17%. Из общей доли выданных кредитов около 50% ссуд считались проблемными.

В ЦБ пояснили, что в третьем квартале 2018 года банк «Риал-Кредит» проводил сомнительные операции в значительном объеме. Большая часть операций была связана с обналичиванием денег. Также за последние 9 месяцев регулятор применял к банку ограничительные меры. На данный момент в банк назначена временная администрация.

Фото из открытых источников.

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен