Калининградец незаконно вывел за границу более 1,9 млрд рублей

По информации УФСБ России по Калининградской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении жителя региона, подозреваемого в незаконном выводе за границу более 1,9 млрд рублей.

Калининградец незаконно вывел за границу более 1,9 млрд рублей

По данным следствия, мужчина с целью совершения противоправных действий создал юридическое лицо и, используя фирму, занимался выводом денежных средств за границу под видом фиктивных закупок. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств и причин, по которым мужчина совершил преступление.

Уголовное дело возбуждено в связи с переводом денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Наказанием за данного рода преступления является лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и выплата штрафа до одного миллиона рублей.

Фото: из открытых источников

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Подписывайтесь на наш Яндекс.Эфир! Там найдёте самые интересные видео!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.Согласен