Происшествия

В Петербурге полицейские пресекли нелегальную банковскую деятельность

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности.

В Петербурге полицейские пресекли нелегальную банковскую деятельность
Добавьте RuNews24 в избранное

По сообщению официального представителя МВД РФ И. Волк, злоумышленники предоставляли юрлицам и физлицам, заинтересованным в сокрытии от налогов денежных средств, услуги по их обналичиванию. Деньги клиентов объвиняемые переводили подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам.

Согласно оперативным данным, из денежного оборота РФ таким образом было выведено около 508,8 млн руб., а злоумышленники получили 71,2 млн руб. комиссионных выплат.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 100 банковских карт, деньги, компьютерную технику и мобильные телефоны, а также электронные носители информации, имеющие доказательственные данные.

Также по теме:

11 человек пострадали при наводнении в Ялте

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Фото: из архива «МВД МЕДИА»

Добавьте RuNews24 в избранное