Видео: В России перекрыли крупный канал по выводу миллиардов рублей из страны

Сотрудники МВД России пресекли деятельность группировки, члены которой подозреваются в незаконном выводе денег за пределы РФ.

Видео: В России перекрыли крупный канал по выводу миллиардов рублей из страны

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступники использовали расчетные счета подконтрольных организаций и совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, которые занимались биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане.

"С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов", - сказал Волк. Из-за этого за пределы России было выведено несколько миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело. В его рамках силовики провели свыше 20 обысков в офисах и домах задержанных. Задержан и вероятный организатор группы. Расследование продолжается.

 

Фото: из открытых источников

Видео: RuNews24 / YouTube

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Подписывайтесь на наш Яндекс.Эфир! Там найдёте самые интересные видео!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.Согласен