США проверят данные об отмывании денег в Deutsche Bank в России

США проверят данные об отмывании денег в Deutsche Bank в России
  Соединенные Штаты Америки проверят данные, касающиеся отмывания денежных средств в Deutsche Bank в России. Запрос на предоставление сведений о работе офиса Deutsche Bank в Москве был направлен в Deutsche Bank AG сотрудниками Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. Сотрудники российского офиса кредитной компании подозреваются в отмывании денег. О начавшейся проверке Deutsche Bank AG американским регулятором на фоне поступления данных об отмывании на территории России денежных средств со ссылкой на собственные источники проинформировало агентство AFP. В частности, ведомство запросило у кредитно-финансового учреждения документы, электронную переписку, перечень клиентов и т.д. Фото: из открытых источников

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!