Центробанк России обязал банки проверять деловую репутацию клиентов

Центробанк России обязал банки проверять деловую репутацию клиентов
  Центральный банк Российской Федерации возложил на отечественные банки обязанность осуществлять проверку деловой репутации клиентов перед их обслуживанием. Соответствующее требование было обнародовано в рамках указания регулятора. В случае отказа кредитно-финансового учреждения от исполнения вступившего в силу нововведения Банк России обещает вводить в отношении его штрафные санкции, среди которых — отзыв лицензии. Эксперты полагают, что благодаря реализации предъявленного к российским банкам требований банковским организациям будет намного проще индентифицировать собственных пользователей. Одновременно с этим проведение проверки данных в дополнительном порядке может оказать положительное влияние на сроки осуществления операций и открытия счетов в банках.

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен