Стало известно, что украинский президент Петр Порошенко, является бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, однако не был внесен в реестр прозрачности, поэтому нарушил закон о противодействии отмыванию денег.
Журналистам стало известно, что владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания "Интерстарч Украина", которая входит в состав агрохолдинга, принадлежащего Порошенко "Укрпроминвест-Агро", сообщает Deutsche Welle.
По закону об отмывании денег, Interstarch GmbH обязана была в срок до 1 октября 2017 года внести фамилии бенефициаров в реестр прозрачности.
После обнародования реестра выяснилось, что украинские инвесторы Interstarch GmbH ничего не внесли в него.
В связи с этим компания обязана выплатить штраф в размере до €100 тысяч, а в случае повторного нарушения - до €1 млн.
Фото: Global Look Press / Mikhail Palinchak / ZUMAPRESS