Открыв ряд фиктивных фирм, теневой банкир занимался обналичиванием денег за вознаграждение.
Житель Волгограда, на протяжении пяти лет занимавшийся незаконной банковской деятельностью, открывший шесть фиктивных фирм и заработавший 14 миллионов рублей, стал фигурантом уголовного дела. Сорокалетнего волгоградца обвиняют по двум статьям УК РФ, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
Стало известно, что свою криминальную деятельность бизнесмен осуществлял в 2017- 2022 годы, зарегистрировав на подставных лиц несколько фиктивных коммерческих организаций. Используя их реквизиты, он активно занимался переводами и обналичиванием денег за вознаграждение. В контролирующие органы фигурант предоставлял отчетность с недостоверными сведениями, обогащаясь за счет теневых банковских операций.
Силами следователей СКР и сотрудников отдела ЭБиПК ГУ МВД по Волгоградской области «банкир» был изобличен, задержан и затем арестован. Суда он будет ожидать, находясь под стражей.