В Московской области задержаны 20 человек, осуществляющие незаконную банковскую деятельность на территории России.
Участники ОПГ имели счета более 200 подконтрольных им компаний и через них проводили банковские операции. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли 60 млн рублей, 25 оформленных на подставных лиц банковских карт, более 500 печатей фирм, электронные носители информации и многое другое.
Теневой оборот организации составлял порядка 1 млрд рублей в месяц. В отношении 17 задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, трое – находятся под подпиской о невыезде.
По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.
Фото: из открытых источников