В столице сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность под видом реализации сигарет.
Отмечается, что эта схема принесла организованной группе около 200 млн рублей.
Как рассказал представитель полиции Москвы Андрей Галиакберов, в январе 2012 года четверо знакомых вместе с сотрудниками одного из банков решили создать организованную группу, которая будет заниматься незаконной деятельностью в банковской сфере.
Отмечается, что преступная группа брала в арену помещения, в которых проводилась аккумуляция средств, получаемых якобы за реализацию табака.
Затем за 4,5% от суммы, перечисленной клиентом, нарушители обналичивали и производили транзит денег.
Фото: из открытых источников