Московская полиция совместно с ГУЭБИПК МВД РФ пресекли деятельность группировки «черных банкиров», которые вывели в «тень» более 3,6 млрд рублей.
По данным следствия, участники фондового рынка разработали незаконную схему обналичивания денег и вывода капиталов за рубеж. Противоправную деятельность они осуществляли под видом купли-продажи ценных бумаг.
Обналиченные средства «клиенты» получали в кассах банков и брокерских контор, а также в платежных терминалах. Внешне все выглядело так, словно поигравшие на бирже граждане забирали свои деньги в наличной форме.
За свои услуги обнальщики брали комиссию в размере от 1,7%. Менее чем за два года злоумышленники вывели в «тень» более 3,6 млрд рублей.
В начале декабря в Москве задержали другую группу мошенников, которая ежегодно незаконно обналичивала по 1 млрд рублей. Обнальщиков полиция задержала при содействии «Почты России».
Фото: Юлия Гапова / Вечерняя Москва