В Красноярском крае завершили расследование дел о незаконной банковской деятельности. Двое жителей открыли несколько компаний, предоставляя услуги по обналичиванию и транзиту денег.
Общая сумма незаконной прибыли – 4 млн рублей. 46-летнего и 36-летнего организаторов задержала полиция и Росгвардия. У них изъяли документы бухучета, печати фиктивных организаций и пластиковые карты. Им грозит семь лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Полиция вскрыла факт пособничества обвиняемых директору одной из компаний Красноярска в получении кредита на 2,5 млн рублей. На «банкиров» завели отдельное дело по факту преступления.
Также четыре дела были возбуждены в отношении номинальных директоров компаний, созданных для финансовых махинаций.
Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Дела направлены в Советский райсуд Красноярска.
Фото: из открытых источников