При этом полиция возбудила десять уголовных дел, фигуранты которых обогащались за счет доверчивых вкладчиков.
Эту цифру озвучил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рафаэль Усманов в ходе пресс-конференции в Госсовете республики.
По его словам, наиболее напряженное время борьбы с финансовыми пирамидами, вернувшимися в нашу жизнь из 90-х годов, приходится на 2012–2015 годы. В течение этого периода было возбуждено 42 уголовных дела.
На рубеже 2016 года классические пирамиды, собиравшие с вкладчиков наличные деньги, сменились вкладами населения в проекты «с высокой доходностью». За время 2019–2021 годов в отношении таких коммерческих структур было возбуждено 18 уголовных дел.
В 2022 году строители финансовых пирамид стали фигурантами 10 уголовных дел. Сотрудники полиции Татарстана задержали восемь человек, подозреваемых в такого рода преступлениях и находившихся в розыске, в том числе в международном.
Всего в течение года за организацию финансовых пирамид и участие в их противоправной деятельности задержано 23 человека. В настоящее время в судебном производстве находится четыре уголовных дела, связанных с такой мошеннической схемой извлечения прибыли.