Криптовалютная биржа Coinbase заплатит американским властям штраф в 50 миллионов долларов за нарушение закона по борьбе с отмыванием денег и направит такую же сумму на усиление внутренних процедур контроля.
Криптобиржа Coinbase заплатит властям Соединенных Штатов 50 миллионов долларов за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, компания направит аналогичную сумму на усиление внутренних процедур контроля.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) заверил расследование, которое выявило обширные и затяжные недостатки в программе Coinbase по борьбе с отмыванием средств. Эксперты также проверили оценку клиентов, мониторинг платежей и систему отчетности по подозрительной активности.
Coinbase также согласилась направить 50 миллионов долларов инвестиций в программу комплаенса в 2023-2024 годах.
Coinbase была основана 11 лет назад. На ее платформе торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат сотрудников насчитывает более 4,7 тысячи человек.
Чистый убыток Coinbase, который приходится на акционеров, за январь-сентябрь 2022 года составил 2,068 миллиарда долларов после прибыли в 2,242 миллиарда за аналогичный период 2021-го.