Женщина через подставные фирмы, юридических и физических лиц легализовала больше 8 млн рублей, полученных от преступной деятельности.
На директрису ООО «Тимбер Ламбер» возбудили второе уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления), сообщили в УФСБ по Хакасии.
Абаканский городской суд уже приговорил директрису к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за незаконную отправку пиломатериалов через границу на сумму более 126 млн рублей.
Новое дело связано с легализацией более 8 млн рублей, полученных от преступной деятельности «Тимбер Ламбер». В ФСБ выяснили, что компания переводила свой незаконный доход на счета компаний-однодневок, физических и юридических лиц, совершала финансовые операции и обналичивала средства.
Расследование дела продолжается.