ЦБ отозвал лицензии у банка «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс»

Центробанк за утро отозвал лицензии у двух банков и одной небанковской кредитной организации.
ЦБ отозвал лицензии у банка «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс»

Центральный банк России отозвал лицензию у московского банка «Анелик Ру». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк на 1 июля 2017 года занимал по величине активов 524 место в банковской системе РФ. Сообщается, что были выявлены многочисленные нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, банк не предоставлял регулятору сведения об операциях, подлежащих контролю, а с конца 2016 года проводил сомнительные операции, связанные с выводом средств за рубеж.

Также лицензии на осуществление банковский операций лишена НКО «Континент Финанс», занимавшая 568 место в банковской системе РФ по величине активов.

Организация нарушала законодательство в области отмывания доходов, а также занималась сомнительными операциями по купле-продаже инвестиционных монет из драгметаллов, целью которых было обналичивание денежных средств. 

Ранее была отозвана лицензия у челябинского банка "Резерв".

Фото: из октрытых источников

Самые актуальные новости и лайфхаки читайте в наших оперативных подборках: подпишитесь на наш канал в Telegram.